Росфинмониторинг: использование БК мошенниками в теневых схемах не растёт
Но если гражданина использовали для транзита денег через букмекера, ему всё равно придётся общаться с полицией.
«В настоящее время Росфинмониторингом не фиксируется рост использования букмекерских контор в теневых схемах», — сообщили Legalbet в Росфинмониторинге. Однако в службе обратили внимание, что мошеннические схемы могут иметь два вида.
Первый — когда персональные данные используются для «прокачки» денег граждан через аккаунты БК в результате обмана. Второй способ подразумевает использование личных данных и банковские реквизиты дропов. То есть в этой ситуации россиянин в курсе того, что через него деньги идут транзитом. «Оценка действиям граждан в таких случаях будет даваться правоохранительными органами в рамках уголовного производства», — подчеркнули в службе.
В Росфинмониторинге отметили, что игорный сектор относится к умеренному риску в части легализации и отмывания преступных доходов. В службе подтвердили, что сами ОАИ могут быть использованы в качестве промежуточных звеньев цепочки легализации для обхода внутреннего контроля банков и платёжных систем, на счета и кошельки которых перечисляются денежные средства с последующим их возвратом.
«Кроме того, преступные доходы могут быть использованы в качестве ставок с последующим возвратом выигрыша при прекращении участия в игорной деятельности. Также денежные средства игорными заведениями могут быть выведены на счета номинальных лиц с последующим обналичиванием или использоваться в схемах транзита денежных средств между иными лицами по нехарактерным для их деятельности основаниям. К примеру, это может касаться переводов средств на основании договоров займа», — говорят в службе.
Ранее стало известно, что мошенники начали отмывать деньги у россиян через аккаунты в БК. На жертв обманом регистрируют профили на сайтах и приложениях букмекеров.
Источник: Legalbet
