EGBA обяжет компании предоставлять данные о борьбе с отмыванием денег
В соответствии с требованиями ЕС.
Европейская ассоциация азартных игр (EGBA) опубликовала новые общеевропейские рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML), направленные на соблюдение обновлённых требований стран ЕС.
Согласно новым стандартам, операторы азартных онлайн-игр обязаны:
проводить оценку рисков для клиентов и бизнеса;
улучшить механизм проверки игроков;
вести документацию;
унифицировать стандарты для их соответствия.
Членов EGBA обяжут предоставлять ежегодные отчёты с кратким изложением своего прогресса в реализации принятых принципов. Порядок работы и процедуру сбора информации представители ассоциации раскроют в ближайшее время на специальном вебинаре по теме AML.
В 2021 году европейские органы регулирования азартных игр и финансов провели 30 проверок в сфере борьбы с отмыванием денег. Правоохранительные органы стран-участниц составили более 13 тысяч отчётов о подозрительной деятельности ряда организаций.
EGBA представлен на различных форумах по борьбе с отмыванием денег, включая Европейскую комиссию (EC) и Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Читайте также:
