«Известия»: правительство РФ поручило до конца ноября усилить меры контроля за p2p-переводами
Одна из причин — операции с нелегальными онлайн-казино.
Правительство России в рамках дорожной карты по регулированию криптовалют поставило задачу кредитным организациям усилить контроль денежных переводов физлиц. Так, банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции клиентов. Ряд банков уже применяют соответствующие меры, сообщают «Известия».
Ужесточение контроля связано с участившимися случаями нелегальных операций, включая переводы нелегальным онлайн-казино и форекс-дилерам, а также операции в криптовалютных обменниках.
Банки вправе отказать, например, при переводе на сумму более 100 тысяч рублей в день или при отсутствии с этой карты платежей за ЖКХ, мобильную связь, товары и услуги.
Осенью 2021 года ЦБ изменил форму отчётности для банков, в которую вошли p2p-переводы — число блокировок таких платежей с того момента не увеличилось.
Читайте также:
