В России распространяется схема отмывания денег с участием нелегального гемблинга

Граждане, играющие на в офшорах, могут невольно стать соучастниками преступлений.

Полицейские сообщают о набирающей распространение схеме финансовых преступлений, которые могут сделать игрока их соучастником. В схеме задействован теневой бизнес — криптообменники и нелегальные платформы азартных игр.

Для сокрытия собственных платежей преступники через офшорные площадки азартных игр напрямую знакомятся для расчётов с россиянами, которые являются потребителями нелегальных услуг. Первая схема связана теневыми онлайн-казино или БК.

При выводе средств с таких платформ на собственную карту гражданин уверен, что получает деньги именно от нелегальной платформы. Однако в действительности номер его карты передаётся покупателям запрещённых веществ, и перевод на неё делают именно они. Даже если к уголовной ответственности гражданина не привлекут, он может испытать репутационные потери, а его карту могут заблокировать.

Вторая схема связана с криптой. К примеру, если гражданин пытается в Сети приобрести криптовалюту на нелегальном криптообменнике, то преступники подбирают аналогичные по сумме заявки от продавцов. Те же могут быть связаны с финансированием терроризма или иной преступной деятельностью. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести настоящую валюту напрямую на карту продавца.

Полицейские советуют избегать нелегальных площадок и проверять лицензии ФНС и ЦБ, не совершать прямые переводы физическим лицам, а также контролировать источники платежей: если деньги пришли от незнакомого, то это повод для тревоги. Следует обратиться в правоохранительные органы.

Источник: МВД России