В Таиланде арестовали подозреваемого в гемблинг-отмывании 27 миллиардов рублей

Его обвиняют в организации трансграничного офшора.

В Бангкоке арестовали 26-летнего малазийца Стивена Чунга Сенг Лока. Якобы он причастен к нелегальному оператору, который смог за год легализовать 11,5 миллиарда батов (более 27,4 миллиарда рублей по сегодняшнему курсу). Малазийца разыскивали более полугода,с  декабря 2024-го.

Его обвиняют в управлении несанкционированной платформой для азартных онлайн-игр Hydra888, сговоре с целью отмывания денег и участии в такой деятельности. По словам руководителя одного из отделов иммиграционной службы Таиланда генерал-майора Чонгрона Римфади, Чунг якобы использовал свою компанию в качестве прикрытия для легализации средств, полученных Hydra888.

Власти продолжают расследование, чтобы раскрыть весь масштаб финансовой сети, связанной с платформой Hydra888. Они намерены выявить все аффилированные  с оператором лица и компании, действующих трансгранично.

Кстати, в мае этого года Госдума ратифицировала соглашение с Таиландом о взаимной правовой помощи. Два государства обязались выдавать друг другу подозреваемых в совершении преступлений граждан, находящихся на территории стран и разыскиваемых ими в целях уголовного преследования или суда.

Источник: BangkokPost