Букмекеров обязали проверять родственные связи игроков с чиновниками

Это усилит противодействие отмыванию преступных доходов.

В начале августа правительство подписало постановление №1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями»

В подпункте «г» пункта 8 самих правил содержится новый критерий KYC («знай своего клиента»). Теперь букмекер должен выявлять родственную связь игрока с федеральными чиновниками или работниками территориальных органов федеральных ведомств и служб.

Речь о супругах, близких родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии (родителях, детях, дедушках, бабушек, внуках), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестёр, а также об усыновителях и усыновлённых. Если БК обнаружит такую родственную связь игрока с чиновником, то это может стать основанием для блокирования транзакции.

Источник: Официальный портал публикации нормативно-правовых актов