Очередная НКО лишилась лицензии из-за транзакций в адрес офшорных БК
Это «Красноярский краевой расчётный центр».
НКО «Красноярский краевой расчётный центр» лишилась лицензии ЦБ РФ. Основной причиной послужило неоднократное нарушение ФЗ «О банках и банковской деятельности», запрещающего транзакции между физическими лицами и нелегальными ОАИ, которые, согласно опубликованному пресс-релизу на сайте Банка России, происходили «в значительных объёмах».
На данный момент в НКО назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
По мнению экс-главы регулятора Михаила Сухова, в ближайшие три года подобная участь может постигнуть порядка 100 кредитных организаций. В 2020-м таких было 16, в этом году ожидается почти двукратное увеличение.
Автор: Сергей Гроо.
Читайте также:
Германия
Португалия
Доминика
Британские Виргинские острова
Арина Соболенко
