Блог Марии Лепщиковой

Проверка судимостей у бенефициаров БК – это нормальная мировая практика

1
Об эксперте:

Мария Лепщикова - юрист, основатель (2009 год) и владелица компании «Правовая линия».

Имеет обширный опыт защиты юридических интересов организаторов азартных игр. Общий беспрерывный стаж юридической работы с 2000 года. Юридическое сопровождение игорного бизнеса с 2004 года беспрерывно по настоящее время.

Правительство хочет запретить судимым руководителям букмекерских контор вести бизнес на территории России. Такой вывод можно сделать, глядя на законопроект о внесении изменений в статью 13-1 Федерального закона «О лотереях» и статью 6 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Этот самый закон (№911305-7), принятый во втором чтении, обязует букмекерские компании представлять властям данные об учредителях, бенефициарах, членах совета директоров и любых других лиц, ответственных за принятие решений в компании.

Также законопроект устанавливает норму, по которой не имеют право проводить азартные игры в РФ юридические лица, учредителями и бенефициарными владельцами которых являются субъекты с непогашенными или неснятыми судимостями, а также зарегистрированные в офшорах.

Так в чем же главная задача этого закона? Прежде всего – расширять круг проверки субъектов, которые могут иметь судимость. Если сейчас это только владельцы (физические лица), то теперь в список проверки попадают и члены наблюдательного совета, и вообще любые бенефициары, даже гендиректор. Все они не должны быть судимыми, а также обязаны представлять о себе всю требуемую информацию.   

С точки зрения современной действительности это нормальная практика, когда разные государства хотят иметь возможность видеть и понимать, кто фактически получает доход компании. Кроме того, не будем забывать, что требование об отсутствии судимости у физических лиц, владеющих БК, есть и сейчас. На данный момент его нарушение – это несоблюдение лицензионных требований. Для того чтобы новая норма закона стала лицензионным требованием, одних изменений в ФЗ № 224-ФЗ мало – нужно еще изменение в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1130 (ред. от 21.03.2019) «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах».

Если вдруг случилась судимость, то компания, чтобы не потерять лицензию, может сменить такого учредителя. 

Также в законе речь идет о запрете заниматься игорной деятельностью (быть владельцами букмекера в России) юридическим лицам, которые зарегистрированы в стране, где нет обязанности раскрывать информацию о своих бенефициарах. 

Лично я думаю, что всё это не сильно отразится на владельцах и руководителях букмекерских контор. Конечно, проблемы будут, если у кого-то в учредителях указано юрлицо, попадающее под запретный список. Тогда да, необходимо будет сменить этого учредителя. Не думаю, что к такому законопроекту был не готов хоть кто-то из российских букмекеров. 

У нас сейчас есть не один пример иностранных брендов БК, у которых имеется своя лицензия в России. Конечно, если учредитель прямо аффилирован с зарубежным подразделением бренда, то в таком случае могут появиться вопросы и БК, возможно, придется представлять дополнительную информацию. 

Отмечу, что закон вступает в силу спустя 90 дней после его принятия, то есть после подписания президентом и опубликования. И это более чем достаточный срок, чтобы совершить регистрационные действия любого характера, если у кого-то возникла потребность приведения в соответствие указанных данных.

И если с этим законопроектом все понятно, он логичен и не несет в себе каких-то радикальных реформ сектора, то другой законопроект (№647044-7) оставляет много вопросов и может стать судьбоносным. В нем идет речь об уточнении требований к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок букмекерских контор и тотализаторов в части наличия банковской гарантии и проведения азартных игр. Законопроект сильно ограничивает событийность букмекерских пари.

О том, почему для букмекерского бизнеса принятие такого законопроекта несет серьезные изменения, я расскажу в следующий раз.

Мария Лепщикова Букмекеры Закон Эксперты: бизнес