ЦБ будет запрашивать у банков информацию о переводах между физлицами

Если есть риск проведения операций онлайн-казино и букмекеров.

ЦБ с января 2022 года будет запрашивать у банков информацию о p2p-переводах, включая персональные данные отправителя и получателя. Центробанк станет получать и мониторить данные обо всех переводах со счетов, карт, электронных кошельков, счетов мобильных операторов и т.д.

Новая форма отчётности для банков была разработана после того, как ЦБ определил признаки карт и кошельков, которые используются для платежей в том числе в адрес нелегальных БК и онлайн-казино. Банкам рекомендовано отслеживать и блокировать такие платежи, пишет РБК.

Центробанк позже прокомментировал эту информацию, уточнив, что контроль будет осуществляться с целью противодействия платежей в адрес нелегальных БК и онлайн-казино.

«Банк России не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — приводит текст релиза ЦБ ТАСС.

Автор: Сергей Шведов.

Читайте также: