ЦБ заинтересовался банковскими переводами с карты на карту

Привет в том числе и офшорным букмекерам.

Центральный банк России в рамках борьбы с нелегальными платежами обратил внимание на переводы с карты на карту. Банки получили уведомление о том, что до 18 октября они обязаны предоставить данные по лимитам по таким операциям, параметрам их мониторинга, применяемым способам выявления «дропперов» (люди, занимающиеся транзитом или обналичиванием украденных денег). 

Кроме того, ЦБ запрашивает реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям, пишет «Коммерсантъ». Банкиры говорят, что неофициально их просят максимально сократить количество операций по переводам с карты на карту. ЦБ предлагает использовать вариант, который подразумевает больший контроль — использование Системы быстрых платежей.

В ЦБ отмечают, что P2P-переводы составляют солидную часть рынка и показатели по таким операциям постоянно растут. Однако запрос Центробанка уже стал поводом для некоторых операторов отказаться от предоставления этой услуги. Например, это касается оператора ПС «Золотая корона» РНКО «Платежный центр».

Автор: Сергей Долотов

Читайте также: