Блокировка вывода средств - верификация
Букмекерская компания "Фонбет" незаконно заблокировала вывод денежных средств с моего счета, требуя прохождения дополнительной идентификации. Прежде всего, идентификацию я уже проходила, становясь клиентом данной компании буквально 3 месяца назад. Мало того, согласно 115-ФЗ Статьи 7 пункта 1 подпукта 6) «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:»…«6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктами 2.4 и 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму…», что в моем случае нет и не может быть. Других оснований для замораживания моих средств в законе не прописано. Также, согласно 115-ФЗ Статьи 7 пункта . «При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту - физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится». То есть, требования букмекера превышают его полномочия, прописанные в 115-ФЗ, так как сумма, которую я пытаюсь вывести менее 15 000 рублей. Также в одобренных в декабре 2020 СФ РФ правках ФЗ-115 «из оснований для отказа организацией в совершении операции исключается непредставление документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Просьба проверить факт наличия злоупотреблений букмекером. К тому же, при разрыве договора с букмекером, букмекер обязан вернуть мне денежные средства, находящиеся на моем счете у него. А я планирую перестать быть клиентом данного букмекера.
