Блокировка вывода средств - верификация

12 ноября 2024, 22:51

В общем хуже нет БК, по уровню беспредела фору дадут любой не легальной! 28 сентября этого года заблокировали доступ к аккаунту! Все как у всех: скиньте фото, держа паспорт рядом с лицом на фоне письма от них, и чтоб всё было видно, наверное раза с 3го получилось сделать так, чтобы фото их устроило, фото паспорта лицевой стороны, прописки, фото на просвет 3 страницы, так полагаю чтоб водяные знаки было видно, фото банковской карты, детализацию кошелька ЦУПИС, договор с сотовым оператором, выписку по карте... Все предоставил, правда выписку банковскую сформировал только с транзакциями в их букмекерскую контору. Далее опять запросы, предоставить детализацию!!! телефонных переговоров и чеки об оплате сотовой связи! Ладно, думаю, ***** с вами, предоставил детализацию на 86 стр. и чеки. Думаете всё, не тут-то было, дальше интереснее! Дальше просят зайти на сайт оператора, сформировать там детализацию и отправить им на почту с личного кабинета сотового оператора..! Отправил... Через 2 дня очередной запрос, предоставить квитанции по оплате ЖКХ за последние 3 месяца... Я, конечно, не знаю, может у них в Москву ещё прогресс не дошёл, мы давно уже в приложениях всю коммуналку оплачиваем, никто эти простыни формата а4 не хранит, заплатили и забыли. . . Управляющая компания 2 дня в неделю работает, через 4 дня только получилось взять квитанции за 3 месяца, отправил... И вот кульминация, новый запрос, цитирую: Здравствуйте! Вам необходимо предоставитьДокумент, подтверждающий родственную связь с Х****** В.В. - Это может быть свидетельство о рождении. Полную детализацию транзакций и данные карты, с которой производилось пополнение баланса счёта по системе Tinkoff Pay за Июль - Август 2024г.Детализацию транзакций и данные карты, с которой производилось пополнение баланса счёта по системе СБП за Июль - Сентябрь 2024г. в формате PDF. И вот тут уже меня бомбануло! С какого перепуга я должен подтверждать родство с кем-либо вообще и с собственником квартиры, где я прописан, в частности! С чего вдруг эти господа решили, что могут вот так без тени смущения лезть в мою жизнь, копаться в моих телефонных звонках, в моих платежах, кому и когда я звоню, куда и сколько я трачу..! А они поинтересовались, не возражает ли человек, родство с которым я должен подтвердить, чтобы они любовались его свидетельством о рождении! В общем плевать данные господа хотели на Конституцию и все Законы РФ, они там сами себе на сайте правила прикрепили и считают, что нет ничего главнееОрганизатор (Общество) запрашивает документы на основании Правил для идентификации личности участника и подтверждения принадлежности аккаунта И да, свой запрос о предоставлении свидетельства о рождении человека, который к ним не имеет никакого отношения и о существовании которого они узнали, запросив квитанции об оплате ЖКХ, и полную детализацию транзакций по карте обосновали требованиями норм Федерального закона 115-ФЗ. Во как! И заблокировали доступ к аккаунту по п ст.7 данного ФЗ. Якобы подозрительные операции провожу я через их контору, отмываю доходы, полученные незаконным путём и всё такое... Считаю бессмысленным дальнейший диалог с данными господами, нет никаких гарантий, что предоставив свидетельства о рождении и разные выписки, не запросят ещё что-нибудь а-ля анализ мочи на дату первого пополнения счета или снимок паспорта возле лица на фоне обратной стороны Луны и т. д. На арбитраж, конечно, надежды мало, я так понимаю, данной БК на свою репутацию плевать, глядя на то, сколько тут жалоб со статусом "не решено", вся надежда на наш суд, самый гуманный суд в мире! Всем добра!

Сумма: 40000 ₽

Здравствуйте. Нам сообщают, что документ на подтверждение родства у вас запрошен ошибочно. Этот запрос сейчас отозван. Вам нужно предоставить другие запрошенные документы.

Здравствуйте! Есть какая либо актуальная информация по жалобе? Сколько ещё этот беспредел будет продолжаться от этих наперсточников?!!

Здравствуйте! Конечно, настойчиво так ошибочно 3 раза запросили предоставить свидетельство о рождении человека, который вообще никакого отношения к данному "разбирательству", как они выразились, не имеет! Теперь следующий момент, Вы говорите "Вам нужно предоставить... " Я у Вас спрошу, на каком основании я должен предоставлять полную выписку по банковской карте? На каком основании данная БК запрашивает полную детализацию телефонных соединений? Эти требования квалифицируются ст. 137 УК РФ как "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Почему я должен в обмен на выплату выигрыша, который и так мне должен быть выплачен в соответствии со ст. 1063 ГК РФ, предоставлять сведения, которые содержат банковскую, семейную, личную тайну и т. д. Федеральным законом 115-ФЗ определён исчерпывающий перечень сведений для идентификации клиента! И в нём никакие справки с анализами с поликлиники, квитанции с обувной мастерской и тест ДНК на родство с Киркоровым для идентификации не предусмотрены!!! ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА! ФОТО ВСЕХ РЕКВИЗИТОВ ПАСПОРТА, ФОТО С ЛИЦОМ, С ПЕРЕПИСКОЙ, РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ, С КОТОРОЙ ПОПОЛНЯЛСЯ ИГРОВОЙ АККАУНТ, ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В ДАННУЮ БК, ФОТО КАРТЫ, ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА! ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КОТОРАЯ ЗАТРЕБОВАНА НЕЗАКОННО!!!) ДАЖЕ КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, (ХОТЯ КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОНИ ИМЕЮТ К ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ПОНЯТНО, ОТСЮДА И ЗАПРОС РОДСТВА ВДРУГ ВОЗНИК!!!) Считаю все дальнейшие запросы и требования предоставить что-то там ещё, что взбредёт в богатые воображением головы сотрудников службы верификации (или как она там у них называется) являются просто затягиванием времени, предусмотренного Правилами БК и ГК РФ для выплаты выигрыша, либо отказом в выплате выигрыша! Соответственно будет подготовлена претензия, в случае неудовлетворения которой данный спор будет решаться в рамках гражданского судопроизводства! Благодарю за внимание и помощь, всех благ!