Повторная верификация. Заблокирован вывод

Владислав, здравствуйте. Отправлял им 2 раза фотографии с паспортом в руке на фоне переписки, качество их не устраивает. Отправил им такое письмо "К сожалению лучшего качества фотографии, мне физически не возможно предоставить. Фокусировать камеру на паспорт, чат и лицо не возможно. Могу вам предложить альтернативный вариант, назначьте мне встречу с представителем бк для продолжения процедуры верификации, в любом местом ППС, либо же в офисе конторы." На что они ответили просьбой о предоставлении того же самого.

vladislav@legalbet.com

Привет. А ты можешь запросить у букмекера, какими нормативными актами они руководствуются при запросе тех или иных документов? Сам по себе запрос верификации законен, но вот законно ли для этих целей требование всего подряд? У меня есть на этот счет сомнения. Я, к примеру, не могу понять, как скан договора на симку может быть предпочтительней личного появления клиента в будке с паспортом. У тебя есть какое-то понимание по этому вопросу?

Привет. Лично у меня нет понимания по пакету документов. Точнее так - в моем понимании пакет документов должен быть ограничен рамками того закона, в основании чего она проводится. А следовательно, это 115 ФЗ, ст. 7.

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения

Как видишь, закон очень размыт - "а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения"

Последнее предложение относится к пунктам 1.11 и 1.12, а там вот что:
1.11. Упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа, при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, при заключении договора потребительского кредита (займа) с учетом особенностей, установленных пунктом 1.12-1 настоящей статьи, при заключении договоров с негосударственными пенсионными фондами, при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора и при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.
1.12. Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится одним из следующих способов:
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
1) посредством личного представления клиентом - физическим лицом оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
2) посредством направления клиентом - физическим лицом кредитной организации, негосударственному пенсионному фонду, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, в том числе в электронном виде, следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
Не уверен, что это относится к букмекерам.

Для оценки удержанного налога от вас сильно не хватает деталей - сумма запроса на вывод