Блокировка вывода средств - верификация

21 августа 2020, 14:07

Зарегистрировался, соблюдая все условия. Первый депозит, первые ставки. Заблокировали счет как только вышел в первый плюс за один день. Сразу же! На вопрос "почему?" предложили завершить верификацию, посетив офис (ППС) на ул.Жемчужная, 26, Пенза. В этот же день я заполнил в ППС документы, предоставив паспорт. В итоге после нескольких недель рассмотрения моего обращения приходит ответ на почту: Уважаемый клиент! В связи с проводимыми в отношении Вас дополнительными мерами по идентификации клиента, во исполнение требований Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просим Вас предоставить в ООО «САНТОРИН» по адресу: 198255, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 9, корп.1, лит.А, пом.9Н, пом.3. следующие документы:Для граждан РФ:1. Нотариальная копия свидетельства ИНН 2. Копия договора с оператором сотовой связи, заверенная печатью и подписью должностного лица такого оператора связи 3. Нотариальная копия СНИЛС 4. Нотариальная копия документа удостоверяющего личность \\ Почему мне нужно тратить свои средства на нотариуса, если я предоставляю все документы, какие требуются и на сайте и лично? Счет заблокирован, совершать ставки нельзя. Прошу разобраться с моей ситуацией. Есть опасения, что денег своих мне не увидеть уже

Сумма: 17388 ₽

Комментарий администратора

Работа по жалобе завершена. Арбитраж Легалбет считает требования букмекера к верификации первично идентифицированных клиентов чрезмерно завышенными. Статус жалобы - не решено.

Здравствуйте. Вы отправили какие-либо документы в адрес конторы?

Добрый день! Я собрал документы, но у меня огромные сомнения в правильности отправления почтой заверенного нотариусом паспорта, ИНН и СНИЛСа. Это попросту небезопасно для меня. У нас в городе есть ППС "БалтБет". Я лично приходил туда с паспортом, могу прийти еще раз, могу выйти на видеосвязь, отправить на электронную почту сканы. Пожалуйста, прошу рассмотреть мой вопрос еще раз, и, возможно, есть альтернативные решения моей ситуации.

Здравствуйте. Заказал копию ИНН в налоговой, параллельно заверяю свой же паспорт у нотариуса. В общем, занимаюсь чьей то выдумкой и трачу деньги на нотариуса. Главное, чтобы после всего этого не запросили за эти несчастные 14000 рублей фото с северным оленем на фоне переписки с ними или что-то в этом роде

Букмекер запрошен.

Дмитрий, есть какие нибудь новости по ситуации?

А вы отправили документы? У нас информация, что с вашего счета была подозрительная активность и поэтому вас отправили на верификацию.

зарегистрировавшись на сайте Балтбет я не сколько дней пробовал разные варианты ставок. И при первых проигрышах не нужны были мои документы, а тут +13 14 тысяч и сразу почтой выслать заверенные нотариусом документы. СТранная прихоть какого то человека из БК

Здравствуйте. Если вы не можете выслать заверенные нотариусом документы, вам нужно написать обращение в поддержку и вы сможете забрать хотя бы депозит.

Технически я это сделать могу в любой момент. Есть опасения, что заверенными копиями могут воспользоваться мошенники. По Вашему, это разве не безрассудно отправлять основные документы, в бумажном варианте, заверенные нотариусом? Только в этом громадные опасения

Мы вообще считаем, что запрос нотариально заверенных копий после посещения игроком ППС с паспортом - это перебор. Но повлиять на это не можем. В данном случае букмекер к нашим аргументам не прислушивается.

Места оплачены

Пометка "Места оплачены" означает, что расположение (позиция) букмекера в списке определена на коммерческой основе.
В свою очередь, рейтинги на Legalbet всегда составляются максимально честно и объективно, поэтому мы с полным правом указываем на них "Не продается".