Бк "Leon" - это не просто БК с именем от Леонид (а не лев), но еще и разработчик простой и очень эффективной мошеннической схемы. Схема проста, как мозг владельцев бк "LEONид":

Руководствуясь (Злоупотребляя) Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

а именно:

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

...

В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных клиентом — физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи.

Минусы:

в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество …, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, …, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

Т. е. я (и большинство) должны проходить упрощенную форму верификации. Хоть и закон дает расплывчатую формулировку (В случае возникновения сомнений в …), но для реализации бк "LEONиду" этого права нужно основания. По закону бк "LEONид" не должен предоставлять пояснения своих «сомнений» клиенту.

Но!! Когда нет явных на то причин, когда данные действия носят систематический характер, то их можно определить как злоупотребление. А так как целью данного злоупотребления является задержка, частичная или полная не выплата денежных средств, то данное злоупотребление начинает приобретать мошеннический характер.

Вся схема БК бк "LEONид" просто "на пальцах":

1. БК "LEONид" инициирует процедуру полной верификации. Руководствуясь законом и статьей выше. Он имеет на это право (при явных на то основания, а не по своему хотению), и не обязан говорить о причинах том, в адрес кого инициированная данная процедура.

2. БК "LEONид" проводит проверку присланных ему документов, от лица, проходящего процедуру верификации. Документы запрашиваемые БК "LEONид":

- Цветное цифровое фото основного документа, удостоверяющего личность, с листом, на котором будет написана текущая дата и слово LEON (один на выбор)

- Фотографию, на которой Вы будете запечатлены с Вашим документом в руке: на фотографии должно быть отчетливо видно Ваше лицо и сам документ в развернутом виде. В другой руке просим Вас держать лист бумаги с текущей датой и словом LEON

- Цветное цифровое фото Вашего свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, где будет виден Ваш ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

- документ, подтверждающий Ваш адрес проживания. Таким документом может быть:

- банковский договор;

- справка о составе семьи;

- квитанция на оплату коммунальных услуг (к квитанции необходимо приложить

чек или штамп о ее оплате);

- выписка из домовой книги.

- и иные справки/документы по хотению БК "LEONид"

3. После получения и принятия нужного пакета документов, БК "LEONид" отправляется на 30 дней хз куда для принятия решения.

4. Через 30 дней вам назначается видео верификация.

5. По прошествии всей процедуры верификации, инициированной БК "LEONид" (7-10 дней на сбор документов + 30 дней на их рассмотрение + 3-5 дней на ожидание видео верификации) ваши выигрыши рассчитывают - ВОЗВРАТОМ // это не шутка :).

Данные непотребства БК "LEONид" носят системный характер. На момент написания отзыва на эту помойку, мой счет еще на стадии " выписка из домовой книги".

Не играйте в азартные игры, а уж тем более в БК "LEONид"!!

Плюсы:

Объективно - нет плюсов

Минусы:

мошенники

voxel32

Играет

Leon

Места оплачены

Пометка "Места оплачены" означает, что расположение (позиция) букмекера в списке определена на коммерческой основе.
В свою очередь, рейтинги на Legalbet всегда составляются максимально честно и объективно, поэтому мы с полным правом указываем на них "Не продается".

* Сумма нескольких приветственных бонусов