Блокировка вывода средств - верификация

3 июня, 22:13

Здравствуйте, марафон бет запросил кучу документов, все им отправил. И из последнего что они запросили, это выписку всех платежей осуществленных на кошелек ЦУПИС, по карте ЦУПИСА. Вопрос, на каком основании они могут запрашивать выписку, по моим тратам и транзакциям, если все что не связано с Марафоном, их не должно касаться. Далее, я все таки им скинул все транзакции за последние три месяца (пример файла прикрепил). скинул и общие транзакции и только марафона. Но их все равно что то не устраивает. Карта которая указана в сообщении от марафона, Это карта банка ЦУПИСА. Подскажите что я им должен еще отправить, и законно ли то, что они просят?

Сумма: 38000 ₽

Здравствуйте! Обращаем Ваше внимание на то, что деятельность БК «Марафон» регулируется законодательством Российской Федерации (п.п.1 Правил), а проверка достоверности личности участников пари является нашей ответственностью. Как правило, мы предлагаем различные варианты документов, которые можно предоставить. Однако документы могут запрашиваться несколько раз по различным причинам: из-за плохого качества предоставленных ранее документов или несоответствия указанным требованиям.
Нам хотелось бы отметить, что мы осознаем Ваше беспокойство из-за сложившейся ситуации, а также тот факт, что данный процесс занимает довольно длительный период времени.
На текущий момент мы ожидаем от Вас подтверждение платежей в наш адрес, то есть выписку по карте. Приносим извинения за неудобства и рассчитываем на Ваше понимание.

Здравствуйте. Походу я вам льстил в сообщение ниже. Вы запросили выписку ао ЦУПИСНОЙ карте. Я вам все отправил. Что вам еще нужно ? То как я пополнял ЦУПИС, вас это касаться не должно, это уже личная информация. Если у ЦУПИСА, появятся вопросы к моим пополнениям, без проблем отвечу. А все что связано с вашей БК я все предоставилил. Верните мне мои деньги!

Здравствуйте. Как классно, что сейчас появились букмеры, которые не игнорируют и выходят на связь. Карта по которой вы требуете выписки, я уже вам направлял несколько раз. И это карта ЦУПИСА

Нам сообщают, что у вас запрошена выписка по карте, с которой осуществлялись пополнения карты ЦУПИС.

здравствуйте. а продвижения то будут какие нибудь?

Здравствуйте. Напишите БК, что вы отказываетесь предоставлять эти данные.

они не отвечают

Помогите разобраться ! я прислал им все что просили. то как я пополнял банк цуписа. не их дело

Здравствуйте. Нам сообщают, что от вас не получали сообщений с 03.06.

я написал на почту вчера. Не отвечают

На почту ?

Как они могут запрашивать выписку пополнения ЦУПИСА? Если это вообще никак к ним относится. В правилах у них такого не прописано. они написали "проверка достоверности личности участников пари является нашей ответственностью" . Все что связано с их конторой, я все отправил. Помогите пожалуйста разобраться