Блокировка вывода средств - верификация

3 июня, 22:13

Здравствуйте, марафон бет запросил кучу документов, все им отправил. И из последнего что они запросили, это выписку всех платежей осуществленных на кошелек ЦУПИС, по карте ЦУПИСА. Вопрос, на каком основании они могут запрашивать выписку, по моим тратам и транзакциям, если все что не связано с Марафоном, их не должно касаться. Далее, я все таки им скинул все транзакции за последние три месяца (пример файла прикрепил). скинул и общие транзакции и только марафона. Но их все равно что то не устраивает. Карта которая указана в сообщении от марафона, Это карта банка ЦУПИСА. Подскажите что я им должен еще отправить, и законно ли то, что они просят?

Сумма: 38000 ₽

Здравствуйте! Обращаем Ваше внимание на то, что деятельность БК «Марафон» регулируется законодательством Российской Федерации (п.п.1 Правил), а проверка достоверности личности участников пари является нашей ответственностью. Как правило, мы предлагаем различные варианты документов, которые можно предоставить. Однако документы могут запрашиваться несколько раз по различным причинам: из-за плохого качества предоставленных ранее документов или несоответствия указанным требованиям.
Нам хотелось бы отметить, что мы осознаем Ваше беспокойство из-за сложившейся ситуации, а также тот факт, что данный процесс занимает довольно длительный период времени.
На текущий момент мы ожидаем от Вас подтверждение платежей в наш адрес, то есть выписку по карте. Приносим извинения за неудобства и рассчитываем на Ваше понимание.

Здравствуйте. Как классно, что сейчас появились букмеры, которые не игнорируют и выходят на связь. Карта по которой вы требуете выписки, я уже вам направлял несколько раз. И это карта ЦУПИСА